证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-14
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 1
日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。具体说明如下：
一、2022 年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润 26,638,158.48 元。根据《公司法》、公司《章程》规定，2022 年度按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,663,815.85 元后，加上以前年度结
转的未分配利润 690,879,118.40 元，减去 2022 年对股东分配 25,326,092.45
元，2022 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 689,527,368.58 元。
2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 73,309,182.94 元，提
取盈余公积 2,663,815.85 元，则当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润为 70,645,367.09 元，加上以前年度结转的未分配利润 125,317,336.31 元，减
去 2022 年对股东分配 25,326,092.45 元，2022 年 12 月 31 日合并报表可供分配
利润为 170,636,610.95 元。
为积极稳定地回报股东，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况及未来发展规划，根据公司《章程》，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以合并
报表可供分配利润为依据，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849
股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 30,391,310.94（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润 73,309,182.94 元的 41.46%，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整。具体金额以实际派发时为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，上市公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
三、独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，独立董事对公司 2022年度利润分配预案的相关情况进行了核查，认为公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案重视对投资者的现金回报，切实维护股东的利益，符合公司实际情况及发展战略，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，该预案符合有关法规及公司《章程》规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○二三年四月四日
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