证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2019-30
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月26日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份250,517,768股，占公司有表决权股份总数的48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东7人，代表股份319,200股，占上市公司总股份的0.0624%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共10人，代表股份250,517,768股，占公司有表决权股份总数的48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东7人，代表股份319,200股，占上市公司总股份的0.0624%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,000 0%
股东
其中： 250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,000 0%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
中小股东 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
其中： 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
股东
其中： 250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
中小股东 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
其中： 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
股东
其中： 250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
中小股东 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
其中： 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
4、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06899.9115% 221,700 0.0885% 0 0%
股东
其中： 250,517,768250,296,06899.9115% 221,700 0.0885% 0 0%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
中小股东 319,300 97,600 30.5669% 221,70069.4331% 0 0%
其中： 319,300 97,600 30.5669% 221,70069.4331% 0 0%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
5、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
股东
其中： 250,517,768250,296,06899.9115% 216,700 0.0865% 5,0000.0020%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
中小股东 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
其中： 319,300 97,600 30.5669% 216,70067.8672%5,0001.5659%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
6、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权弃权比
（股） （股） 例
与会全体250,517,768250,296,06
