000042 深市 中洲控股

股票代码：000042              股票简称：中洲控股          公告编号：2024－37 号
        深圳市中洲投资控股股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2024 年 5 月 5 日（星期三）下午 14：00

  2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长贾帅

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 430,745,503 股，占上市公司总股份的
64.7902％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 384,418,415 股，占上市公司总股份的
57.8220％。

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 46,327,088 股，占上市公司总股份的 6.9682％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 37,268,696 股，占上市公司总股份的
5.6057％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 34,326,052 股，占上市公司总股份的
5.1631％。

  通过网络投票的中小股东6 人，代表股份 2,942,644股，占上市公司总股份的 0.4426％。
  3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、李自晨见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
  议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案获得通过。

  议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案获得通过。

  议案 3.00《关于 2023 年度经审计财务报告的议案》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案获得通过。

  议案 4.00《关于 2023 年度利润分配及分红预案的议案》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案获得通过。

  议案 5.00《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案获得通过。

  议案 6.00《关于核定公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

  总表决情况：

  同意 79,876,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0374％；反对 17,100 股，占
占出席会议所有股东所持股份的 0.9414％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，本议案获得通过。

  议案 7.00《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意 427,914,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3428％；反对 2,071,444 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4809％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 34,437,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4045％；反对 2,071,444
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5581％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 8.00《关于核定公司及控股子公司 2024 年度对外提供财务资助额度的议案》

  总表决情况：

  同意 429,969,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8198％；反对 17,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,492,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9167％；反对 17,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 759,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0374％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 9.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》


  9.01.候选人：选举贾帅为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,584,659 股

  9.02.候选人：选举谭华森为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,586,659 股

  9.03.候选人：选举胡伟为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,584,659 股

  9.04.候选人：选举吴天洲为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,584,659 股

  9.05.候选人：选举叶晓东为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,584,659 股

  9.06.候选人：选举葛亚南为公司第十届董事会董事

  同意股份数:386,584,659 股

  中小股东总表决情况：

  9.01.候选人：选举贾帅为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,492,296 股

  9.02.候选人：选举谭华森为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,494,296 股

  9.03.候选人：选举胡伟为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,492,296 股

  9.04.候选人：选举吴天洲为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,492,296 股

  9.05.候选人：选举叶晓东为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,492,296 股

  9.06.候选人：选举葛亚南为公司第十届董事会董事

  同意股份数:36,492,296 股

  候选人贾帅、谭华森、胡伟、吴天洲、叶晓东、葛亚南当选为公司第十届董事会非独立董事。

  议案 10.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  10.01.候选人：选举叶萍为公司第十届董事会独立董事


  同意股份数:386,586,859 股

  10.02.候选人：选举潘利平为公司第十届董事会独立董事

  同意股份数:386,584,659 股

  10.03.候选人：选举姚卫国为公司第十届董事会独立董事

  同意股份数:386,584,659 股

  中小股东总表决情况：

  10.01.候选人：选举叶萍为公司第十届董事会独立董事

  同意股份数:36,494,496 股

  10.02.候选人：选举潘利平为公司第十届董事会独立董事

  同意股份数:36,492,296 股

  10.03.候选人：选举姚卫国为公司第十届董事会独立董事

  同意股份数:36,492,296 股

  候选人叶萍、潘利平、姚卫国当选为公司第十届董事会独立董事。

  议案 11.00《关于选举第十届监事会监事的议案》

  总表决情况：

  11.01.候选人：选举陈玲为公司第十届监事会监事

  同意股份数:386,585,659 股

  11.02.候选人：选举赵春扬为公司第十届监事会监事

  同意股份数:386,584,659 股

  中小股东总表决情况：

  11.01.候选人：选举陈玲为公司第十届监事