000042 深市 中洲控股

股票代码：000042            股票简称：中洲控股        公告编号：2021－32 号

        深圳市中洲投资控股股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14：00

  2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长贾帅

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 465,359,892 股，占上市公司总股份的
69.9967％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 396,132,731 股，占上市公司总股份的
59.5840％。

  通过网络投票的股东 21人，代表股份 69,227,161 股，占上市公司总股份的 10.4127％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 4,357,349 股，占上市公司总股份的
0.6554％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,062,932 股，占上市公司总股份的0.1599％。

  通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,294,417 股，占上市公司总股份的 0.4955％。
  3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
  议案 1.00《2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 3.00《关于 2020 年度经审计财务报告的议案》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 4.00《关于 2020 年度利润分配及分红预案的议案》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 5.00《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 6.00《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

  中小股东总表决情况：

  同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  议案 7.00《关于核定公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意 461,312,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1303％；反对 4,047,461 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.8697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 309,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1118％；反对 4,047,461 股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.8882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 8.00《关于为参股子公司融资提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 462,065,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2921％；反对 3,294,395 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,062,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.3945％；反对 3,294,395 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.6055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 9.00《关于核定公司及控股子公司 2021 年度对外提供财务资助额度的议案》

  总表决情况：

  同意 462,065,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2921％；反对 3,294,395 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,062,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.3945％；反对 3,294,395 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.6055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 10.00《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 112,041,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1437％；反对 3,294,395 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.8563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,062,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.3945％；反对 3,294,395 股，
占出席会议中小股东所持股份的 75.6055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。

  本议案获得通过。

  上述提案内容已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容见公司 2021 年 4
月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司 2021-11 号公告。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

  律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）

  结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件


  1、公司 2020 年度股东大会决议；

  2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                        董 事 会