股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037
中 国 国际海运 集装箱（集团）股份有限公 司
关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称
“本集团”或“中集集团”）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15
日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董
事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《中集集团 2023 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于
2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年年度报
告》之“第四章 董事会报告及管理层讨论与分析”。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度业绩
公告》；全体董事认为《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度业绩公
告》内容真实、准确和完整。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《2023 年年度业绩公告》。
同意将《2023 年年度报告》提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下：
董事会提议 2023 年度的利润分配、分红派息预案为：以本公司 2023 年 12 月 31 日
的总股本 5,392,520,385 股剔除已于 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 31 日期间回购的
24,645,550 股后的 5,367,874,835 股为基数，向全体股东每 1 股派现金人民币 0.022 元
（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若董事会审议利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总金额不变的原则对每股分红金额进行调整。预案实施后，按 5,367,874,835 股为基数测算，共计分配现金股利为人民币 118,093 千元。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案》。具体内容请见本
公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟聘
任会计师事务所的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议并通过《关于中集集团 2024 年度担保计划的议案》。具体内容请见本公
司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024
年度担保计划的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于中集集团 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司
及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》。
本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过《关于中集集团 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子
公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》。
本议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议并通过《关于中集集团2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》。
具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议并通过《关于中集集团 2024 年度开展资金理财业务的议案》。具体内容
请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易持续关连交易执行情况的议案》。
具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2023 年年度报告》之“第七章 重要事项”之“十四、重大关联交易”。
本议案董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、董事孙慧荣先生、董事邓伟栋先生作为关联人回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议并通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》。具体内容
请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议并通过《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度
内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议并通过《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度
社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日
发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议并通过《关于审议赵峰董事报酬的议案》。
同意董事赵峰女士报酬标准为人民币 24 万（含税）年；董事赵峰女士报酬经股东大会审议通过后，自开始担任本公司董事起执行并按月发放。本公司将根据相关法律法规代扣代缴个人所得税。
本议案董事赵峰女士回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》。
同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为副总裁；吴三强先生为董事会秘书公司秘书。相关任期至 2024 年年度股东大会止。具体内容及黄田
化先生、于玉群先生、吴三强先生简历请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。
具体内容详见本公告附件 1。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
具体内容详见本公告附件 2。
同意将上述议案分别提请股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批
准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）其他事项：
1、听取 3 份《2023 年度中集集团独立董事述职报告》。具体内容请见本公司于 2024
年 3 月 27 日发布的 3 份《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会独
立董事 2023 年度述职报告》。该报告将提请于 2023 年年度股东大会报告；
2、听取《2023 年度中集集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体
内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司第十届董事会 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；
3、听取《关于董事会审计委员会对年审会计师履职情况评估并履行监督职责的情况
报告》，具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司第十届董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十七日
附件 1：
提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.36 条和现行《公司章程》第
一百四十三条的相关规定，本公司董事会提请在 2023 年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在有关期间（定义见下文）单独或同时发行、配发及/或处理公司内资股及/或境外上市外资股，决定发行、配发及/或处理的条款及条件（以下简称“股票发行一般性授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东大会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般性授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
上述股票发行一般性授权主要包括：
1、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行、配发及/或处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件：
（1） 拟发行、配发及/或处理的股份的类别及数目；
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