股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-053
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会
和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023
年第一次 H 股类别股东大会的通知于 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2023-047）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 2:40 召开 2022 年度
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：董事长兼 CEO 麦伯良先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2022 年度股东大会的出席情况
股东及股东委托代理人共 86 人，代表公司有表决权股份数 3,149,998,275 股，占
公司已发行股份总数的 58.4142%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 2,580,029,018 股，占公司已发行股份总数的 47.8446%；参加网络投票人数为 80人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 85 名，代表有表决权股份数 652,956,310 股，占公司
已发行股份总数的 12.1086%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数82,987,053 股，占公司已发行股份总数的 1.5390%；参加网络投票人数为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。
（2）H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,497,041,965 股，占公司
已发行股份总数的 46.3056%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数2,497,041,965 股，占公司已发行股份总数的 46.3056%。
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况
A 股股东及股东委托代理人 84 名，代表有表决权股份数 652,956,130 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 28.3563%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权
股份数 82,986,873 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 3.6039%；参加网络投票人数
为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
24.7524%。
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,497,050,965 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 80.8150%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权
股份数 2,497,050,965 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 80.8150%。
本公司董事长兼 CEO 麦伯良先生、董事孙慧荣先生、独立董事杨雄先生、独立董
事张光华先生、独立董事吕冯美仪女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出
席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务总监曾邗
先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）
律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限
公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北
京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监
票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）2022 年度股东大会的表决情况
1、 经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通
决议通过了以下第（1）至（5）项议案，具体表决情况如下：
（1）《2022 年度中集集团董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,141,910,595 99.7432% 3,829,150 0.1216% 4,258,530 0.1352%
与会 A 股股东 649,587,324 99.4840% 3,368,050 0.5158% 936 0.0001%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（2）《2022 年度中集集团监事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,141,892,695 99.7427% 3,829,150 0.1216% 4,276,430 0.1358%
与会 A 股股东 649,569,424 99.4813% 3,368,050 0.5158% 18,836 0.0029%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（3）《中集集团 2022 年年度报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,142,126,695 99.7501% 3,595,150 0.1141% 4,276,430 0.1358%
与会 A 股股东 649,803,424 99.5171% 3,134,050 0.4800% 18,836 0.0029%
与会 H 股股东 2,492,323,271 99.8110% 461,100 0.0185% 4,257,594 0.1705%
（4）《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,147,283,265 99.9138% 2,715,010 0.0862% - 0.0000%
与会 A 股股东 650,241,300 99.5842% 2,715,010 0.4158% - 0.0000%
其中： 125,241,300 97.8782% 2,715,010 2.1218% - 0.0000%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,497,041,965 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
（5）《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,140,747,653 99.7063% 9,249,686 0.2936% 936 0.0000%
与会 A 股股东 649,816,534 99.5191% 3,138,840 0.4807% 936 0.0001%
其中： 124,816,534 97.5462% 3,138,840 2.4531% 936 0.0
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