000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集 H 代  公告编号：【CIMC】2023-020
          中 国 国际海运 集装箱（集团）股份有限公 司

    关于第十届董事会二〇二三年度第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2023 年度第 4 次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 28
日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。

  会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  （一）审议并通过《中集集团 2022 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于
2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报
告》之“第四章 董事会报告”。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议并通过《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩
公告》；全体董事认为《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩
公告》内容真实、准确和完整。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩公告》。

  同意将《2022 年年度报告》提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （三）审议并通过《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下：

  2022 年 12 月 31 日，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 712,658 千
元，审定后本公司可供股东分配的未分配利润余额为人民币 14,657,717 千元。董事会提议 2022 年度的分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每1 股派现金人民币 0.18 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若董事会审议利润分配方案后到方案实施前本公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本预案实施后，本公司股本总额仍为 5,392,520,385 股，可供股东分配的未分配利润余额为人民币 13,687,063 千元。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （四）审议并通过《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》。具体内容请见本公
司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023
年度担保计划的公告》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （五）审议并通过《关于中集集团 2023 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司
及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》。

  本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （六）审议并通过《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子
公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》。

  本议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联连人回避表决。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （七）审议并通过《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）
和超短期融资券的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际
海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）
和超短期融资券的公告》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （八）审议并通过《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。具体内
容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于公开发行公司债券的预案公告》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （九）审议并通过《关于中集集团 2023 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》。
 具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份
 有限公司关于 2023 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十）审议并批准《关于 2022 年度日常关联交易持续关连交易执行情况的议案》。
具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2022 年年度报告》之“第九章重要事项”之“十四、重大关联交易”。

  本议案董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、董事孙慧荣先生、董事邓伟栋先生回避表决。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十一）审议并批准《关于证券投资情况的专项说明的议案》。具体内容请见本公
司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于
2022 年度证券投资情况的专项说明》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十二）审议并批准《关于中集集团 2023 年度开展资金理财业务的议案》。具体内
容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2023 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十三）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度
内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。


  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十四）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度
社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28
日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十五）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。有关情况如下：

  同意根据 CEO 麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为本公司副总裁兼 CFO，任期至
2025 年年度董事会止。具体内容及曾邗先生简历请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布
的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十六）其他事项：

  听取《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发
布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 2022 年度述职报告》。该报告将提请于 2022 年年度股东大会报告。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  本公司第十届董事会 2023 年度第 4 次会议决议。

  特此公告。

                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二三年三月二十八日