股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-050
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会
和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022
年第一次 H 股类别股东大会的通知于 2022 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2022-041）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 2:40 召开 2021 年度
股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日（星期二）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 6 月 28 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：董事长兼 CEO 麦伯良先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2021 年度股东大会的出席情况
股东及股东委托代理人共 68 人，代表公司有表决权股份数 2,161,515,695 股，占
公司已发行股份总数的 60.1254%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 1,775,342,514 股，占公司已发行股份总数的 49.3835%；参加网络投票人数为 62人，代表公司有表决权股份数 386,173,181 股，占公司已发行股份总数的 10.7419%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 488,170,396 股，占公司
已发行股份总数的 13.5791%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数101,997,215 股，占公司已发行股份总数的 2.8372%；参加网络投票人数为 62 人，代表公司有表决权股份数 386,173,181 股，占公司已发行股份总数的 10.7419%。
（2）H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1,673,345,299 股，占公司
已发行股份总数的 46.5463%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数1,673,345,299 股，占公司已发行股份总数的 46.5463%。
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况
A 股股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 488,170,396 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 31.8001%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权
股份数 101,997,215 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 6.6442%；参加网络投票人数
为 62 人，代表公司有表决权股份数 386,173,181 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
25.1559%。
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1,673,348,999 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 81.2348%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权
股份数 1,673,348,999 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 81.2348%。
本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼 CEO）、非执行董事孔国梁先生现场出席
本次股东大会；非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事何家乐先生、独立非执行董
事吕冯美仪女士以网络会议方式出席本次股东大会；本公司监事熊波先生现场出席本
次股东大会，监事娄东阳先生以网络会议方式出席本次股东大会；本公司总裁高翔先
生、财务总监曾邗先生，董事会秘书吴三强先生等部分高级管理人员列席本次股东大
会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及
本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了本次股东大会，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）2021 年度股东大会的表决情况
1、 本公司 2021 年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半
数以上通过了以下第（1）至（8）项议案，具体表决情况如下：
（1） 《关于 2021 年度中集集团董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 2,157,325,269 99.8061% 443,240 0.0205% 3,747,186 0.1734%
与会 A 股股东 487,697,656 99.9032% 135,840 0.0278% 336,900 0.0690%
与会 H 股股东 1,669,627,613 99.7778% 307,400 0.0184% 3,410,286 0.2038%
（2） 《关于 2021 年度中集集团监事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 2,157,325,269 99.8061% 443,240 0.0205% 3,747,186 0.1734%
与会 A 股股东 487,697,656 99.9032% 135,840 0.0278% 336,900 0.0690%
与会 H 股股东 1,669,627,613 99.7778% 307,400 0.0184% 3,410,286 0.2038%
（3） 《中集集团 2021 年年度报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 2,157,357,469 99.8076% 527,040 0.0244% 3,631,186 0.1680%
与会 A 股股东 487,729,856 99.9098% 219,640 0.0450% 220,900 0.0453%
与会 H 股股东 1,669,627,613 99.7778% 307,400 0.0184% 3,410,286 0.2038%
（4） 《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 2,160,954,055 99.9740% 359,640 0.0166% 202,000 0.0093%
与会 A 股股东 487,836,756 99.9317% 131,640 0.0270% 202,000 0.0414%
其中： 137,836,756 99.7585% 131,640 0.0953% 202,000 0.1462%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1,673,117,299 99.9864% 228,000 0.0136% 0 0.0000%
（5）《关于 2022 年度会计师事务所聘任的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 2,158,853,488 99.8768% 2,318,195 0.1072% 344
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