股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2021-060
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情 况：中国国 际海运集装箱 （集团）股 份有限公司 （以下简称 “本
公司”）召开 2020 年度股东大会的通知刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2021-047）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 14:40 召开 2020 年度
股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 2 日（星期三）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 6 月 2 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式： 本次股东大 会采取现 场投票和网 络投票相结 合的方式。 本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：麦伯良先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 19 人，代表本公司有表决权股份数 2,120,876,454 股，
占本公司已发行股份总数的 58.9949%。其中：现场投票人数为 3 人，代表本公司有表决权股份数 1,759,125,525 股，占本公司已发行股份总数的 48.9324%；参加网络投票人数为 16 人，代表本公司有表决权股份数 361,750,929 股，占本公司已发行股份总数的 10.0626%。
1、A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 18 名，代表有表决权股份数 530,290,541 股，占本公司
已发行股份总数的 14.7507%。其中：现场投票人数为 2 人，代表本公司有表决权股份数 168,539,612 股，占本公司已发行股份总数的 4.6881%；参加网络投票人数为 16人，代表本公司有表决权股份数 361,750,929 股，占本公司已发行股份总数的 10.0626%。
2、H 股股东出席情况：
H 股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 1,590,585,913 股，占本公司
已发行股份总数的 44.2442%。其中：现场投票人数为 1 人，代表本公司有表决权股
份数 1,590,585,913 股，占本公司已发行 H 股股份总数的 44.2442%。
本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼 CEO）、非执行董事孔国梁先生、独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士（以网络方式出席）以及监事熊波先生以现场方式出席了会议。本公司总裁高翔先生、董事会秘书吴三强先生等部分高管列席了会议。本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
1、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第 1 至 5 项议案：
（1） 审议《关于 2020 年度董事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,120,876,454 2,118,561,698 99.8909% 230,280 2,084,476
其中：A 股中小投资者 180,290,541 180,060,261 99.8723% 230,280 -
与会 A 股股东 530,290,541 530,060,261 99.9566% 230,280 -
与会 H 股股东 1,590,585,913 1,588,501,437 99.8689% - 2,084,476
（2） 审议《关于 2020 年度监事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,120,876,454 2,118,559,818 99.8908% 230,280 2,086,356
其中：A 股中小投资者 180,290,541 180,058,381 99.8712% 230,280 1,880
与会 A 股股东 530,290,541 530,058,381 99.9562% 230,280 1,880
与会 H 股股东 1,590,585,913 1,588,501,437 99.8689% - 2,084,476
（3） 审议《2020 年年度报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,120,876,454 2,118,559,818 99.8908% 230,280 2,086,356
其中：A 股中小投资者 180,290,541 180,058,381 99.8712% 230,280 1,880
与会 A 股股东 530,290,541 530,058,381 99.9562% 230,280 1,880
与会 H 股股东 1,590,585,913 1,588,501,437 99.8689% - 2,084,476
（4） 审议《关于 2020 年度利润分配、分红派息预案的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,120,876,454 2,120,644,294 99.9891% 230,280 1,880
其中：A 股中小投资者 180,290,541 180,058,381 99.8712% 230,280 1,880
与会 A 股股东 530,290,541 530,058,381 99.9562% 230,280 1,880
与会 H 股股东 1,590,585,913 1,590,585,913 100.0000% - -
（5） 审议《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,120,876,454 2,120,644,294 99.9891% 230,280 1,880
其中：A 股中小投资者 180,290,541 180,058,381 99.8712% 230,280 1,880
与会 A 股股东 530,290,541 530,058,381 99.9562% 230,280 1,880
与会 H 股股东 1,590,585,913 1,590,585,913 100.0000% - -
由于上述第（1）至（5）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案
正式通过。
2、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特
别决议通过了以下第（6）至（11）项议案：
（6）审议《关于中集集团 2021 年度担保计划的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 2,119,677,654 2,060,840,487 97.2242% 57,188,733 1,648,434
其中：A 股中小投资者 180,290,541 169,708,358 94.1305% 10,088,863 493,320
与会 A 股股东 530,290,541 519,708,358 98.0045% 10,088,863 493,320
与会 H 股股东 1,589,387,113 1,541,132,129 96.9639% 47,099,870 1,155,114
（7）审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东
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