000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H 代    公告编号：【CIMC】2021-046
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    关于第九届董事会二〇二一年度第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2021
年度第 12 次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 30 日以
通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，审议并通过以下《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》：
    同意提请召开公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），授权公司董事会
秘书向公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

  一、会议时间

  2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 2：40

  二、会议地点

  广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

  三、召开方式

  采取现场投票和网络投票相结合的方式

  四、股权登记日

  2021 年 5 月 26 日

  五、出席对象

  （1）本公司股东；


  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

  六、会议事项：

  1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告》；

  2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告》；

  3、审议《2020 年年度报告》；

  4、审议《关于 2020 年度利润分配、分红派息预案的议案》；

  5、审议《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》；

  6、审议《关于中集集团 2021 年度担保计划的议案》；

  7、审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》；

  8、审议《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》；

  9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；

  10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  11、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》；

  其他事项：听取《2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  本公司第九届董事会 2021 年度第 12 次会议决议。

  特此公告。

                                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二一年四月三十日