000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H 代  公告编号：【CIMC】2020- 045
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

      关于第九届董事会二〇二〇年度第七次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会 2020 年度第七次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以书面形式发出，会议于 2020
年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事七人，麦伯良董事回避表决。公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    同意本公司 2020 年 6 月 24 日实施完成 2019 年度权益分派后（即向于 A 股及 H 股
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金人民币 1.2 元（含税）），依照股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》等的有关规定，对本公司 A 股股票期权激励计划的行权价格做如下调整：

                                              2019 年度权益分派:

                                          每股派人民币 0.12 元 (含税)

                                        调整前              调整后

 2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期    人民币 8.06 元      人民币 7.94 元

 权的行权价格


 2011 年 9月 22 日授予的 A股股票期权  人民币 12.67 元      人民币 12.55 元

 的行权价格

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、北京市通商（深圳）律师事务所对关于本公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格发表了法律意见书。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

  三、备查文件

  1、本公司第九届董事会 2020 年度第 7 次会议决议。

  2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

  特此公告。

                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                            董事会

                                                    二〇二〇年六月二十四日