股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-036
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会
和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和
2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2020 年 4 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2020-026）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:40 召开 2019 年度
股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日（星期一）9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月1 日（星期一）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：王宏
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2019 年度股东大会出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 40 人，代表公司有表决权股份数 876,173,762 股，占公
司已发行股份总数的 24.4327%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 860,765,700 股，占公司已发行股份总数的 24.0030%；参加网络投票人数为 35人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。
（1）A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司已
发行股份总数的 15.0831%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数525,484,496 股，占公司已发行股份总数的 14.6535%；参加网络投票人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。
（2）H 股股东出席情况：
H 股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,204 股，占公司已
发行股份总数的 9.3495%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数335,281,204 股，占公司已发行股份总数的 9.3495%；无 H 股股东参加网络投票。
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况：
A 股股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 35.4409%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决
权股份数 525,484,496 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4313%；参加网络投票
人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 1.0096%。
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况：
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,550 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 16.2767%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决
权股份数 335,281,550 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.2767%；无 H 股股东
参加网络投票。
公司董事长王宏先生、执行董事麦伯良先生、独立非执行董事何家乐先生、独立 非执行董事潘正启先生、独立非执行董事吕冯美仪女士及部分高管人员以现场、电话 或视频方式出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳） 律师事务所袁乾照律师、董家成律师及公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限 公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
（一）2019 年度股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决
议通过了以下第 1 至 19 项议案：
（1） 审议《2019 年度董事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（2） 审议《2019 年度监事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（3） 审议《2019 年年度报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（4） 审议《关于 2019 年度利润分配、分红派息预案的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 876,173,762 874,350,258 99.7919% 1,756,160 67,344
其中：A 股中小投资 22,286,346 20,462,842 91.8178% 1,756,160 67,344
者
与会 A 股股东 540,892,558 539,069,054 99.6629% 1,756,160 67,344
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
（5） 审议《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,947,440 99.7459% 1,719,760 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,060,024 90.0104% 1,719,760 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,666,236 99.5884% 1,719,760 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
（6） 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承
购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
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