000039 深市 中集集团

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2010-002
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    第五届董事会2010 年度第1 次会议决议公告
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010
    年2 月1 日以通讯表决方式召开第五届董事会2010 年度第1 次会议。公司应到董
    事八人，实到八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
    和《董事会议事规则》的有关规定。会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果
    通过以下决议：
    1、同意以本公司境外全资子公司为收购主体，出资7500 万美元收购F&G 公
    司75%股权，获得F&G 公司的控股权。
    2、同意授权公司作相应交易安排，办理报批手续。
    特此公告！
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    二○一○年二月二日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述和重大遗漏。