证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-051
深圳大通实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（周五）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月
11日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 5
月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口傲海星城会议室。
4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 8 人，代表股份
286,003,043股，占上市公司总股份的54.7084％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计3人，代表股份70,955,905股，
占上市公司总股份的13.5729％。
参与网络投票的股东共计5人，代表股份215,047,138股，占上市公司总股份
的41.1355％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所薛东龙律师、王廷廷律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案1：董事会工作报告
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对7,200股，
占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
提案2：监事会工作报告
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对7,200股，
占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
提案3：2017年年度报告及其摘要
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对7,200股，
占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
提案4：2017年财务决算的提案
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对7,200股，
占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
提案5：2017年利润分配预案
表决情况：
同意285,995,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.2547％；反对7,100股，
占出席会议中小股东所持股份的16.7453％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
提案6：关于续聘2018年审计机构的提案
表决情况：
同意285,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意35,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.0189％；反对7,200股，
占出席会议中小股东所持股份的16.9811％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：薛东龙、王廷廷
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一八年五月十一日
