证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-032
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月9日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第三十次会议通知。2018年4月19日上午9点30分第九届董事会第三十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》之“经营情况讨论与分
析”。独立董事提交了述职报告，并将在股东大会上进行述职。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
议案三、审议通过了《2017年财务决算的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》之“经营情况讨论与分
析”。
议案四、审议通过了《2017年利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
112,990,033.00元（母公司数据），加上年初未分配利润181,839,681.49元，
扣除按10%提取的法定盈余公积11,299,003.30元，减去已分配2016年度（上
年度）现金分红 32,673,588.70元，期末母公司可供股东分配的利润为
250,857,122.49元。
为回报广大股东，经董事会研究，以公司 2017年 12月 31 日的总股本
522,777,419为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派
发现金红利209,110,967.60元。
2017 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案五、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：2017年内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案六、审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》
表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于重大资产重组标的公司2017年度业绩及应收账款承诺完成情况的说明》。
议案七、审议通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案九、审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于召开2017年年度股东大会的
通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
