证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-043
深圳南山热电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：审议通过《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，对2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》中的挂牌价格进行了调整。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 6 月 14 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份 231,059,701 股，占公司有表决权股份总数的 38.3335%。
其中：内资股股东及股东授权代表 11 人，代表股份 138,817,654
股，占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9603%；外资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 92,242,047 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9594%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人次，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954 股，占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份 163,499 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0271%。
其中：内资股股东 9 人，代表股份 44,700 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0132%；外资股股东 2 人，代表股份 118,799 股，
占公司外资股股东有表决权股份总数的 0.0450%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 163,499 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0271%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案并形成
相关决议：
(一)审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的
议案》
会议以非累积投票方式，选举孔国梁先生、胡明先生、黄庆先生、
陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事，
任期与公司第十届董事会任期一致。表决结果如下：
1.01 选举孔国梁先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.02 选举胡明先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.03 选举黄庆先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.04 选举陈玉辉先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.05 选举陈晔东先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.06 选举巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
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