证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-031
深圳南山热电股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月8 日上午9:15时至下午15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 4 月 30 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份 231,106,101 股，占公司有表决权股份总数的 38.3411%。
其中：内资股股东及股东授权代表 10 人，代表股份 138,832,154
股，占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9645%；外资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 92,273,947 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9715%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954 股，占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份 209,899 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0348%。
其中：内资股股东 8 人，代表股份 59,200 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0175%；外资股股东 2 人，代表股份 150,699 股，
占公司外资股股东有表决权股份总数的 0.0571%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 209,899 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0348%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,916,102 99.9178% 189,999 0.0822% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,792,854 99.9717% 39,300 0.0283% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 19,900 9.4808% 189,999 90.5192% 0 0.0000%
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,916,102 99.9178% 189,999 0.0822% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,792,854 99.9717% 39,300 0.0283% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 19,900 9.4808% 189,999 90.5192% 0 0.0000%
(三)审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,916,102 99.9178% 189,999 0.0822% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,792,854 99.9717% 39,300 0.0283% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 19,900 9.4808% 189,999 90.5192% 0 0.0000%
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,916,102 99.9178% 189,999 0.0822% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,792,854 99.9717% 39,300 0.0283% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 19,900 9.4808% 189,999 90.5192% 0 0.0000%
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,916,102 99.9178% 189,999 0.0822% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,792,854 99.9717% 39,300 0.0283% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 19,900 9.4808% 189,999 90.5192% 0 0.0000%
(六)审议通过《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,900,402 99.9110% 205,699 0.0890% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,777,154 99.9604% 55,000 0.0396% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,947 92,123,248 99.8367% 150,699 0.1633% 0 0.0000%
中小股东 209,899 4,200 2.0010% 205,699 97.9990% 0 0.0000%
(七)审议通过《高级管理人员薪酬和考核管理办法》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,106,101 230,900,402 99.9110% 205,699 0.0890% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,832,154 138,777,154 99.9604% 55,000 0.0396% 0 0.0000%
B 股股东 92,273,94
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