《深圳南山热电股份有限公司章程》
修订对照表
序号 原条款 修订后条款
第十二条 根据《中国共 第十二条 根据《中国共产党章
产党章程》（以下简称《党章》） 程》（以下简称“《党章》”）规定，公
和其他有关规定，公司设立中 司设立中国共产党的组织，开展党的
国共产党的组织，建立党的工 活动。公司为党组织的活动提供必要
作机构，配备党务工作人员， 条件。
1 开展党的活动。党组织机构设
置、人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费用
列支。同时设立工会、共青团
等群团组织。
第二十九条 …… 第二十九条 ……
公司董事、监事、高级管 公司董事、监事、高级管理人员
理人员应当向公司申报所持有 应当向公司申报所持有的本公司的股
的本公司的股份及其变动情 份及其变动情况，在任职期间每年转
况，在任职期间每年转让的股 让的股份不得超过其所持有本公司同
2 份不得超过其所持有本公司股 一种类股份总数的 25%；所持本公司
份总数的 25%；所持本公司股 股份自公司股票上市交易之日起 1 年
份自公司股票上市交易之日起 内不得转让。上述人员离职后半年内，
1 年内不得转让。上述人员离 不得转让其所持有的本公司股份。
职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监 第三十条 公司董事、监事、高
事、高级管理人员、持有本公 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
3 司股份 5%以上的股东违反《证 的股东违反《证券法》相关规定，将
券法》相关规定，将其持有的 其持有的本公司股票或者其他具有股
本公司股票或者其他具有股权 权性质的证券在买入后 6 个月内卖
性质的证券在买入后 6 个月内 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
卖出，或者在卖出后 6 个月内 由此所得收益归本公司所有，本公司
又买入，由此所得收益归本公 董事会将收回其所得收益。……
司所有，本公司董事会将收回
其所得收益并及时披露。……
第三十一条 公司股东 第三十一条 公司依据证券登
为依法持有公司股份的自然 记机构提供的凭证建立股东名册，股
人、法人及根据国家有关法律 东名册是证明股东持有公司股份的充
法规的规定可以持有上市公司 分证据。股东按其所持有股份的种类
股份的其他组织。 享有权利，承担义务；持有同一种类
4 公司依据证券登记机构提 股份的股东，享有同等权利，承担同
供的凭证建立股东名册，股东 种义务。
名册是证明股东持有公司股份
的充分证据。股东按其所持有
股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。
第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列职 权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）决定公司的经营方针和投
（一）决定公司的经营方 资计划；
针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有
（二）选举和更换董事， 关董事的报酬事项；
决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表
（三）选举和更换非由职 担任的监事，决定有关监事的报酬事
5 工代表担任的监事，决定有关 项；
监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准董事会的 （五）审议批准监事会的报告；
报告； （六）审议批准公司的年度财务
（五）审议批准监事会的 预算方案、决算方案；
报告； （七）审议批准公司的利润分配
（六）审议批准公司的年 方案和弥补亏损方案；
度财务预算方案、决算方案； （八）对公司增加或者减少注册
（七）审议批准公司的利 资本作出决议；
润分配方案和弥补亏损方案； （九）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司增加或者减 （十）对公司合并、分立、解散、
少注册资本作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对发行公司债券作 （十一）修改本章程；
出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计
（十）对公司合并、分立、 师事务所作出决议；
解散、清算或者变更公司形式 （十三）审议批准变更募集资金
作出决议； 用途事项；
（十一）修改本章程； （十四）审议股权激励计划和员
（十二）对公司聘用、解 工持股计划；
聘会计师事务所作出决议； （十五）审议批准公司在连续十
（十三）审议批准变更募 二个月内购买、出售资产超过公司最
集资金用途事项； 近一期经审计总资产 30%的事项，前
（十四）审议批准公司股 述购买、出售的资产不含原材料、燃
权激励计划； 料和动力以及产品、商品等与日常经
（十五）审议批准公司在 营有关的资产，但若因进行资产置换
一年内购买、出售资产超过公 而涉及购买、出售此类资产的，则应司最近一期经审计总资产 30% 包含在内；
的事项，前述购买、出售的资 （十六）审议批准本章程第四十产不含原材料、燃料和动力以 二条规定的担保事项；
及产品、商品等与日常经营有 （十七）审议批准公司及公司的关的资产，但若因进行资产置 控股子公司与关联人发生的成交金额换而涉及购买、出售此类资产 在 3000 万元以上，且占公司最近一
的，则应包含在内； 期经审计净资产绝对值 5％以上的关
（十六）审议批准本章程 联交易。
第四十二条规定的担保事项； （十八）审议法律、行政法规、
（十七）审议批准公司与 部门规章或本章程规定应当由股东大
关联人发生的金额在人民币 会决定的其他事项；
3000 万元以上，且占公司最近 （十九）公司及公司的控股子公
一期经审计净资产绝对值 5% 司发生的资产减值准备财务核销事项以上的关联交易（公司获赠现 占公司最近一个会计年度经审计净利金资产和提供担保除外），本章 润绝对金额的 50%以上，且绝对金额程所指关联人是指《深圳证券 超过 500 万元，由股东大会审议批准；交易所股票上市规则》确定的 （二十）审议批准以下财务资助关联人，关联交易是指该规则 事项：
第 10.1.1 条确定的交易； 1、单笔财务资助金额超过公司最
（十八）审议法律、行政 近一期经审计净资产的 10%；
法规、部门规章或本章程规定 2、被资助对象最近一期财务报表
应当由股东大会决定的其他事 数据显示资产负债率超过 70%；
项； 3、最近十二个月内财务资助金额
（十九）公司与合并报表 累计计算超过公司最近一期经审计净
范围内的控股子公司发生的或 资产的 10%；
者上述控股子公司之间发生的 （二十一）公司与合并报表范围
交易，除另有规定外，免于按 内的控股子公司发生的或者上述控股
照本条规定履行股东大会审批 子公司之间发生的交易，除另有规定
程序。本章程所指交易是指《深 外，免于按照本条规定履行股东大会
圳证券交易所股票上市规则》 审批程序。
第 9.1 条确定的交易。
第四十二条 公司下列 第四十二条 公司下列担保行
担保行为，须经股东大会审议 为，须经股东大会审议通过。
通过。 （一）公司及公司控股子公司的
（一）公司及公司控股子 对外担保总额，超过最近一期经审计
公司为与其无持股关系的对象 净资产的 50%以后提供的任何担保；
提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的
（二）公司及公司控股子 对外担保总额，超过最近一期经审计
公司的对外担保总额，达到或 总资产的 30%以后提供的任何担保；
超过最近一期经审计净资产的 （三）公司在最近十二个月内担
50%以后提供的任何担保； 保金额累计计算超过公司最近一期经
6 （三）公司的对外担保总 审计总资产 30%的担保；
额，达到或超过最近一期经审 （四）为最近一期财务报表数据
计总资产的 30%以后提供的任 显示资产负债率超过 70%的担保对象
何担保； 提供的担保；
（四）公司连续十二个月 （五）单笔担保额超过最近一期
内担保金额超过公司最近一期 经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产的 50%且绝对金 （六）对股东、实际控制人及其
额超过 5000 万元人民币以后 关联方提供的担保。
提供的任何担保；
（五）为资产负债率超过
70%的担保对象提供的担保；
（六）单笔担保额超过最
近一期经审计净资产 10%的担
保；
（七）对股东、实际控制
人及其关联方提供的担保；
（八）法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他担保情
形。
第四十五条 本公司召开 第四十五条 本公司召开股东大
股东大会的地点为：深圳市华 会的地点为：深圳市华侨城汉唐大厦
侨城汉唐大厦 17 层或董事会 17 层或董事会指定的其他地点。股东
指定的其他地点。股东大会将 大会将设置会场，以现场会议形式召
设置会场，以现场会议与网络 开。公司还将提供网络投票的方式为
投票相结合的方式召开。现场 股东参加股东大会提供便利。股东通
会议时间、地点的选择应当便 过上述方式参加股东大会的，视为出
7 于股东参加。股东通过上述方 席。
式参加股东大会的，视为出席。
股东通过网络投票系统进
行网络投票的，须按照公司股
票上市的证券交易所的相关规
定办理身份认证，经过身份验
证后，方可通过网络投票系统
投票。
第五十条 监事会或股 第五十条 监事会或股东决定
东决定自行召集股东大会的， 自行召集股东大会的，须书面通知董
须书面通知董事会，同时向公 事会，同时向证券交易所备案。
司所在地中国证监会派出机构 在股东大会决议公告前，召集股
8 和证券交易所备案。
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