000037 深市 深南电A

 证券代码：000037、200037；  证券简称：深南电 A、深南电 B；  公告编号：2023-012
          深圳南山热电股份有限公司

      第九届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
 月 23 日以书面方式发出《第九届监事会第六次临时会议通知》，会
 议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 16:00 时在深圳市南山区华侨
 城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，会议由李才均监事召集并主持，
 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中廖俊凯监事因工作原
 因未能亲自出席，委托李才均监事代为出席并行使表决权）。出席会 议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选 举翟保军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届监事会第六次临时会议决议。

                            深圳南山热电股份有限公司监事会
                                            2023 年 3 月 23 日