000037 深市 深南电A

证券代码：000037、200037；  证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-001

          深圳南山热电股份有限公司

      关于筹划重大资产重组的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易方案仍需双方进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

  2、本次交易相关事项尚存在不确定性，若上述交易事项未能顺利实施，将导致本次交易终止，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  2022年11月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-047）：为实现公司的经营目标，推动业务转型，公司拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）约55%股权，本次交易完成后，联合利丰将成为公司的控股子公司。

  根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

  2022年12月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2022-050）：公司就本次交易已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构的选聘工作。

  二、本次交易的进展情况

  公司及有关各方正在有序推进本次重组所涉及的各项工作，截至本公告披露日，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司尚未与交易各方签署相关协议。公司将根据本次重组相关事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
  三、风险提示

  本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司在指定媒体上披露的公告，注意投资风险。

  特此公告

                            深圳南山热电股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 5 日