000037 深市 深南电A

证券代码：000037、200037；  证券简称：深南电 A、深南电 B；      公告编号：2021-048
          深圳南山热电股份有限公司

      第九届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议于 2021 年 9 月 13 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈泽桐独立董事因工作原因未亲自出席本次会议，委托莫建民独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

  选举胡明先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

  该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
  同意对公司第九届董事会战略与投资管理委员会、第九届董事会提名委员会成员进行调整，具体如下：

    1、战略与投资管理委员会(5 人)

    召集人：李新威董事长


    委  员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文

    2、提名委员会（3 人）

    召集人：陈泽桐（独立董事）

    委  员：胡明、杜伟（独立董事）

    除陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会专门委员会其他
成员的任期与公司第九届董事会任期一致。

    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第二次临时会议决议。

    特此公告

                                            深圳南山热电股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    2021 年 9 月 13 日