深圳南山热电股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2019年4月18日（星期四）下午14:30时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00时至2019年4月18日下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。
（三）股权登记日：2019年4月11日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共14人，代表股份232,590,302股，占公司
总股本的38.5874%。
其中：内资股股东及股东授权代表11人，代表股份140,242,054股，占公司
内资股股东有表决权股份总数的41.3805%；外资股股东及股东授权代表3人，代表
股份92,348,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份231,692,402股，占公司
总股本的38.4384%。
其中：内资股股东及股东授权代表6人，代表股份139,344,154股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的41.1156%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股
份92,348,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共5人，代表股份897,900股，占公司总股本的0.1490％。
其中：内资股股东5人，代表股份897,900股，占公司内资股股东有表决权股
份总数的0.2649%；外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股东有表决权
股份总数的0%。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份1,694,100股，占公司
总股本的0.2811%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
其中：A股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
其中：A股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0.0000% 646,100 0.2778%
其中：A股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0.0000% 646,100 0.4607%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0.0000% 646,100 38.1382%
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,775,902 99.6499% 168,300 0.0724% 646,100 0.2778%
其中：A股股东 140,242,054 139,427,654 99.4193% 168,300 0.1200% 646,100 0.4607%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 879,700 51.9273% 168,300 9.9345% 646,100 38.1382%
（五）审议通过《2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
其中：A股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（六）审议通过《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
与会表决股东 232,590,302 232,443,702 99.9370% 146,600 0.0630% 0 0%
其中：A股股东 140,242,054 140,095,454 99.8955% 146,600 0.1045% 0 0%
B股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,547,500 91.3464% 146,600 8.6536% 0 0%
（七）审议通过《关于聘请2019年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
与会表决股东 232,590,302 232,590,302 100% 0 0.0000% 0 0%
其中：A股股东 140,242,054 140,242,054 100% 0 0.0000% 0 0%
B股股东
