股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-014
深圳南山热电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2018年4月12日（星期四）下午14:30时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月12日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月11日下午15:00时至2018年4月12日下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。
（三）股权登记日：2018年4月4日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表共8人，代表股份233,923,502股，占公司总股本
的38.8086%。
其中：内资股股东及授权代表7人，代表股份141,800,254股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 41.8403%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份
92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份233,867,902股，占公司总股
本的38.7993%。
其中：内资股股东及授权代表4人，代表股份141,744,654股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 41.8239%；外资股股东及授权代表 1人，代表股份
92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共3人，代表股份55,600股，占公司总股本的0.0092％。
其中：内资股股东及授权代表3人，代表股份55,600股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的0.0164%；外资股股东及股东授权代表0人。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份3,027,300股，占公司总 股本的0.5022%。
（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,873,402 99.9786% 50,100 0.0214% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,750,154 99.9647% 50,100 0.0353% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 2,977,200 98.3451% 50,100 1.6549% 0 0%
（五）审议通过《<2017年年度报告>全文及摘要》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（六）审议通过《关于2018年度融资规模和对外担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（七）审议通过《关于聘请 2018年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（
