股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-048
深圳南山热电股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年9 月28 日以书面
形式发出第五届董事会第三十六次会议通知，会议于2010 年10 月14 日（周四）
15:00 时，在深圳市华侨城汉唐大厦17 楼会议室召开。会议应到董事13 人，实际
到会董事11 人，贺迎一董事、吴晓蕾独立董事因公未能出席会议，分别授权孙玉
林副董事长、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司5 名监事以及董
事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于购买中海油长约天然气的议案》
为了进一步顺应国家能源产业政策，响应国家节能减排、环保发电的号召，调
升公司发电排序，谋求企业长期可持续发展，公司下属南山热电厂及深南电（东莞）
唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）已先后完成了油改气技术改造，
公司下属深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）油改气技
术改造也即将完成；同时，公司作为国家级循环经济试点企业，其污泥干化项目已
被列为国家循环经济试点项目和深圳市重大建设项目，也需要天然气供应。在无现
货天然气来源以及国家西气东输二线天然气到达深圳之前，为确保天然气的稳定供
应，保障公司的正常经营，董事会经充分审慎分析研究和论证，表决并通过以下事
项：
(一)同意公司（全资南山热电厂）及深南电东莞公司分别与中海石油气电集团
有限责任公司广东贸易分公司签署长约气采购合同。（详见公司于同日发布的《重
大合同公告》（公告编号：2010-050 号））
（二）同意深南电中山公司分别与广东大鹏液化天然气公司（以下简称“深圳2
大鹏”）和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“新疆广汇”）签订天
然气采购合同，具体如下：
1、与深圳大鹏的合同期为两年，供气量为9 万吨/年，合同价格由气价（随JCC
油价波动）、税收两部分组成；
2、与新疆广汇的合同期为一年(2010 年10 月-2011 年9 月)，其中：（1）2011
年4－9 月供气量为3,000－6,000 吨/月，由买方选择；价格为4950 元/吨（含税）。
（2）其余时段供气量及价格由买方招标确定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案获同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的
议案》
详见公司于同日发布的《关于为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担
保的公告》（公告编号：2010-051 号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案获同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开2010 年度第四次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《关于召开2010 年度第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2010-049 号）。
该议案获同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十六日
