股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-005
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3 月15 日以书面
形式发出第五届监事会第二十三次会议通知，会议于2010 年3 月25 日（周四）上
午11：00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17 楼公司会议室召开。会议应到监
事7 人，实际到会监事7 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关
决议:（金额币种除特别注明外，均为人民币）
一、审议通过《关于转让皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的议案》（详见公司
于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》）
监事会认为：
该事项的决策程序合法，公开挂牌底价有依据，未发现有内幕交易，保障了公
司及公司股东尤其是中小股东的利益；该股权转让后，回笼的资金可缓解资金压力，
有利于公司的发展。
该议案获同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的议案》（详见
《关于向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的关联交易公告》）
监事会认为：
1、公司向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的事项构成关联交易，但公
司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益
造成损害。2
2、深圳妈湾电力有限公司采取对外邀请招标、价高者得的方式出售标的物，
公司参照同类油品的市场价格确定竞标价格，不存在损害关联交易任何一方利益的
情况。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决，
决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
该议案关联监事朱天发、周群回避表决。获同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月三十一日
