股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-066
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年11 月19 日以书面
形式发出第五届监事会第二十二次会议通知，会议于2009 年11 月30 日（周一）
下午4：00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17 楼公司会议室召开。会议应到
监事7 人，实际到会监事6 人,其中易耀平监事因公未能出席会议，授权李超监事
出席并代为行使表决权。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持，审议了《关于公司将关停下属
南山热电厂#7、#9 机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》并形成相关
决议：（金额币种除特别注明外，均为人民币）
同意公司将关停下属南山热电厂#7、#9 机组总计17.34 万千瓦的容量，以260
元/千瓦转让给深圳能源集团股份有限公司，预计交易总价为4,508.4 万元。监事
会认为：
1、公司将其关停下属南山热电厂#7、#9 机组容量转让给深圳能源集团股份有
限公司的事项构成关联交易，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或
被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
2、公司关联交易的定价原则是以市场公允价为基础，交易价格参照同类交易
的市场价格由交易双方协商确定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
同意该项交易，并同意提交公司股东大会审议。
该议案关联监事朱天发、周群回避表决。获同意5 票，反对0 票，弃权0 票。2
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二○○九年十二月三日
