000036 深市 华联控股

      证券代码：000036      证券简称：华联控股    公告编号：2023-059

                华联控股股份有限公司

          第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 18 日采用现场
方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8
日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

    一、关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-060。

    二、关于聘任公司总经理的议案

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-061。

    三、关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-062。

  上述议案有关内容请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

  特此公告

                                      华联控股股份有限公司董事会

                                        二○二三年十二月十八日