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000036 深市 华联控股


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华联控股:华联控股2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-19

华联控股:华联控股2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:000036        证券简称:华联控股      公告编号:2023-058

                  华联控股股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

      1. 本次股东大会无否决议案的情形。

      2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间

    1.现场会议时间:2023年12月18日(星期一)14:00起

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进 行网络投票的具体时间为:2023年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00时;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月18 日上午9:15至下午15:00时的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

    (三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    (四)会议召集人:公司第十一届董事会

    (五)现场会议主持人:公司董事长龚泽民先生

    (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    (一)股东出席会议的总体情况

公司股份总数(股)                                        1,483,934,025

有表决权股份总数(股)                                    1,483,934,025


                        股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人)                              55

代表有表决权股份(股)                                        515,207,619

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                34.7190%

                        出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人)                                  8

代表有表决权股份(股)                                        421,813,171

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                28.4253%

                        参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人)                                            47

代表有表决权股份(股)                                          93,394,448

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  6.2937%

    (二)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有 5%以上股份的股东以外的股东,以下统称“中小股东”)出席会议的情况

                      中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人)                          50

代表有表决权股份(股)                                          94,802,748

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  6.3886%

                      出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)                              3

代表有表决权股份(股)                                          1,408,300

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  0.0949%

                      参加网络投票的中小股东情况

参加网络投票的中小股东人数(人)                                        47

代表有表决权股份(股)                                          93,394,448

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  6.2937%

    (三) 出席本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,

    以及公司聘请的见证律师等。

        三、议案审议表决情况

        本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

        1. 逐项审议《<关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的

        议案>——选举非独立董事》

        本议案表决采用累积投票制。

        表决情况:

                      出席会议股东表决情况          中小股东表决情况

    议案名称                                                                  选举结果
                                  占有效表决股                占有效表决股

                      同意票数    份总数比例    同意票数    份总数比例

                                      (%)                        (%)

《选举陈彬彬先生为

公司第十一届董事会  437,414,828    84.9007      17,009,957      17.9425        当选
  非独立董事》
《选举沈会先生为公

司第十一届董事会非  437,426,828    84.9030      17,021,957      17.9551        当选
  独立董事》

        2. 逐项审议《<关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案>

        ——选举独立董事》

        本议案表决采用累积投票制。

        表决情况:

                      出席会议股东表决情况          中小股东表决情况

    议案名称                                                                  选举结果
                                  占有效表决股                占有效表决股

                      同意票数    份总数比例    同意票数    份总数比例

                                      (%)                        (%)

《选举吴华江先生为

公司第十一届董事会  437,486,832    84.9147      17,081,961      18.0184        当选
  独立董事》

 《选举刘辉先生为公

 司第十一届董事会独  437,474,831    84.9123      17,069,960      18.0058        当选

      立董事》

 《选举易磊先生为公

 司第十一届董事会独  437,474,831    84.9123      17,069,960      18.0058        当选

      立董事》

        3. 逐项审议《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》

          本议案表决采用累积投票制。

          表决情况:

                        出席会议股东表决情况          中小股东表决情况

      议案名称                                                                  选举结果
                                    占有效表决股                占有效表决股

                        同意票数    份总数比例    同意票数    份总数比例

                                        (%)                        (%)

 《选举陈嘉升先生为

 公司第十一届监事会  437,474,828    84.9123      17,069,957      18.0058        当选

      监事》

        4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

          表决情况:

          有效表决            同意                    反对                  弃权

股东类型  股份总数    股数(股)  比例(%) 股数(股)  比例(%)  股数(股) 比例(%)
            (股)

出席会议  515,207,619  513,772,999  99.7215%  1,433,420  0.2782%    1,200  0.0002%
  股东

中小股东  94,802,748    93,368,128  98.4867%  1,433,420  1.5120%    1,200  0.0013%

          该项议案为特别决议事项,获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二

      以上同意。表决结果:通过。

        5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

          表决情况:

          有效表决            同意                    反对                  弃权

股东类型  股份总数    股数(股)  比例(%) 股数(股)  比例(%)  股数(股) 比例(%)
            (股)


出席会议  515,207,619  513,772,999  99.7215%  1,433,420  0.2782%    1,200  0.0002%
  股东

中小股东  94,802,748    93,368,128  98.4867%  1,433,420  1.5120%    1,200  0.0013%

          该项议案为特别决议事项,获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二

      以上同意。表决结果:通过。
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