证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-058
华联控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间
1.现场会议时间:2023年12月18日(星期一)14:00起
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进 行网络投票的具体时间为:2023年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00时;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月18 日上午9:15至下午15:00时的任意时间。
(二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
(四)会议召集人:公司第十一届董事会
(五)现场会议主持人:公司董事长龚泽民先生
(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席会议的总体情况
公司股份总数(股) 1,483,934,025
有表决权股份总数(股) 1,483,934,025
股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 55
代表有表决权股份(股) 515,207,619
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.7190%
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 8
代表有表决权股份(股) 421,813,171
占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.4253%
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 47
代表有表决权股份(股) 93,394,448
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.2937%
(二)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有 5%以上股份的股东以外的股东,以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 50
代表有表决权股份(股) 94,802,748
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.3886%
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 3
代表有表决权股份(股) 1,408,300
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.0949%
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 47
代表有表决权股份(股) 93,394,448
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.2937%
(三) 出席本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1. 逐项审议《<关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的
议案>——选举非独立董事》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况:
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
(%) (%)
《选举陈彬彬先生为
公司第十一届董事会 437,414,828 84.9007 17,009,957 17.9425 当选
非独立董事》
《选举沈会先生为公
司第十一届董事会非 437,426,828 84.9030 17,021,957 17.9551 当选
独立董事》
2. 逐项审议《<关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案>
——选举独立董事》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况:
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
(%) (%)
《选举吴华江先生为
公司第十一届董事会 437,486,832 84.9147 17,081,961 18.0184 当选
独立董事》
《选举刘辉先生为公
司第十一届董事会独 437,474,831 84.9123 17,069,960 18.0058 当选
立董事》
《选举易磊先生为公
司第十一届董事会独 437,474,831 84.9123 17,069,960 18.0058 当选
立董事》
3. 逐项审议《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况:
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
(%) (%)
《选举陈嘉升先生为
公司第十一届监事会 437,474,828 84.9123 17,069,957 18.0058 当选
监事》
4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
(股)
出席会议 515,207,619 513,772,999 99.7215% 1,433,420 0.2782% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 93,368,128 98.4867% 1,433,420 1.5120% 1,200 0.0013%
该项议案为特别决议事项,获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果:通过。
5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
(股)
出席会议 515,207,619 513,772,999 99.7215% 1,433,420 0.2782% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 93,368,128 98.4867% 1,433,420 1.5120% 1,200 0.0013%
该项议案为特别决议事项,获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果:通过。