000036 深市 华联控股

  证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2023-055

                华联控股股份有限公司

      第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第八次（临时）会议，本次会议所涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

    一、关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-056。

    特此公告

                                          华联控股股份有限公司监事会
                                              二○二三年十二月一日