000036 深市 华联控股

      证券代码：000036    证券简称：华联控股    公告编号：2022-039

                华联控股股份有限公司

          第十一届董事会第一次会议决议公告

  公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 6 月 17
日下午在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室采用现场+视频方式召开
了第十一届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为 2022 年 6 月 6 日，会
议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议由张梅女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

    一、关于推举第十一届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-040。

    二、关于设立第十一届董事会专业委员会及其人员组成的议案

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-041。

  上述议案有关内容请查阅公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第一次会议决议公告及相关公告。

  特此公告

                                    华联控股股份有限公司董事会

                                      二○二二年六月十七日