证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2019-042
华联控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会新增两项临时提案，即《关于增补第十届董事会独立董事
候选人的议案》和《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺
事项的提案》。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年6月11日（星期二）14:00
2、网络投票时间：2019年6月10日-2019年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日15:00—2019年6月11日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第九届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长董炳根先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,141,487,712
有表决权股份总数（股） 1,141,487,712
股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 125
代表有表决权股份(股) 417,722,454
占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.5946%
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 47
代表有表决权股份(股) 388,505,046
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.0350%
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 78
代表有表决权股份(股) 29,217,408
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.5596%
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 118
代表有表决权股份(股) 35,156,908
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.0799%
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 40
代表有表决权股份(股) 5,939,500
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.5203%
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 78
代表有表决权股份(股) 29,217,408
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.5596%
(三)出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《2018年度董事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,746,744 99.2876% 2,911,010 0.6969% 64,700 0.0155%
股东
中小股东 35,156,908 32,181,198 91.5359% 2,911,010 8.2801% 64,700 0.1840%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
2.审议《2018年度监事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,647,844 99.2640% 2,971,010 0.7112% 103,600 0.0248%
股东
中小股东 35,156,908 32,082,298 91.2546% 2,971,010 8.4507% 103,600 0.2947%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
3.审议《2018年年度报告全文及摘要》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,655,644 99.2658% 2,971,010 0.7112% 95,800 0.0229%
股东
中小股东 35,156,908 32,090,098 91.2768% 2,971,010 8.4507% 95,800 0.2725%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表
决结果：通过。
4.审议《2018年度财务报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,672,844 99.2699% 2,915,710 0.6980% 133,900 0.0321%
股东
中小股东 35,156,908 32,107,298 91.3257% 2,915,710 8.2934% 133,900 0.3809%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
5.审议《2018年度利润分配方案》
公司2018年度利润分配方案为：
(1)经大华会计师事务所审计,公司2018年度母公司实现净利润
799,038,736.21元，提取10%法定盈余公积79,903,873.62元后，母公司当年可
供股东分配净利润为719,134,862.59元。加上年初留存的未分配利润
1,397,466,998.16元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截止2018年
末母公司可供股东分配利润为2,116,601,860.75元。
（2）以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派发6.00元现金(含税)；
即共派发现金股利684,892,627.20元。
（3）以总股本1,141,487,712股为基数，每10股送3股红股(含税)；即共
送红股342,446,313股。
（4）剩余未分配利润1,089,262,920.55元留存至下一年度。
（5）本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 417,479,954 99.9419% 108,600 0.0260% 133,900 0.0321%
股东
中小股东 35,156,908 34,914,408 99.3102% 108,600 0.3089% 133,900 0.3809%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
