证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-006
华联控股股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日在深圳市深
南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第九届董事会第十三次会议，本次会
议通知发出时间为2018年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送
达、通告。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董
事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、 2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-007。
二、 2017年年度报告全文及摘要；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-008，2018-009。
三、 2017年度财务报告；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-010。
四、 2017年度利润分配预案；
2018年4月14日，公司分别刊登了公司控股股东华联发展集团有限公司
《关于华联控股股份有限公司 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》、《关于
2017 年度利润分配预案预披露的公告》，公告编号：2018-005。
根据中国证监会、《公司章程》等有关现金分配的政策规定，结合公司控股股东华联发展集团有限公司提议及公司的实际情况，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：
1.经大华会计师事务所审计：公司2017年度母公司净利润
1,316,368,407.30元，提取10%法定盈余公积131,636,840.73元，母公司可供股东分配净利润为1,184,731,566.57元。
2.以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派5.00元现金(含税)；即派发现金股利570,743,856.00元；
3.本年度剩余未分配利润613,987,710.57元留存至下一年度；
4.本年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司上述利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关现金分红的规定及要求，结合了公司所处行业现状、发展所处阶段及未来的发展前景，并充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不仅有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时也有利于增强投资者对公司未来发展的信心，培育长期投资者。
本预案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、2017年度内部控制评价报告；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-011。
六、关于委托理财的议案；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-012。
七、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-013,修订后的《公司章程》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
八、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-014,修订后的《股东大会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
九、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-015,修订后的《董事会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
十、关于预测2018年日常关联交易情况的议案；
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-016。
十一、关于聘请2018年度审计机构的议案；
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、关于聘任2018年常年法律顾问的议案；
同意聘任广东信达律师事务所为本公司2018年常年法律顾问。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十三、关于召开2017年度股东大会的通知。
本次会议决定于2018年5月30日下午14:00时起召开2017年度股东大
会。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2018-017。
上述议案一、二、三、四、六、七 、八、九、十一等九项议案需提交公
司2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见，详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见”（公告编号：2018-018）。
上述议案有关内容请查阅公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十三次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
