股票简称：*ST 华控 股票代码：000036 公告编号：2009-039
华联控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009 年12 月
28 日以通信表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议通知发出时
间为2009 年12 月18 日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应
参与表决董事9 人，实际表决董事9 人，其中，4 名董事现场表决，5 名董事传
真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式，以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结
果审议通过了以下议案：
一、关于出售宁海华联纺织有限公司100%股权的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-040。
二、关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-041。
三、关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2010 年1 月13 日召开2010 年第一次临时股东大会，该议案的详
细内容,请查阅公司同日公告，公告编号为：2009-042。
以上公告内容同时刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十八日
