证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2022-33
中国天楹股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统网络投票时间为：2022 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于 2022 年 3 月 31 日发出，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2022年4月13日，公司股份总数2,523,777,297股。
1、股东出席的总体情况：
占公司股份总数的 24.7688％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 578,185,505 股，
占公司股份总数的 22.9095％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 46,925,080 股，占公司股份总数的
1.8593％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 46,925,080 股，
占公司股份总数的 1.8593％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 46,925,080 股，占公司股份总数的
1.8593％。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审 议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 624,753,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9429％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小投资者表决结果：同意 46,568,280 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 624,753,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9429％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小投资者表决结果：同意 46,568,280 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4624％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 624,753,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9429％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小投资者表决结果：同意 46,568,280 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4624％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
数的 99.9429％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小投资者表决结果：同意 46,568,280 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4624％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2979％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 624,893,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9653％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 46,708,080 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5376％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 624,654,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9271％；反对 315,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小投资者表决结果：同意 46,469,294 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.0287％；反对 315,986 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6734％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2979％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 623,988,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8205％；反对 1,122,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 45,802,780 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.6083％；反对 1,122,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 623,945,485 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8136％；反对 1,165,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1864％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 45,759,980 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.5171％；反对 1,165,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
9、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 624,794,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9495％；反对 315,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 46,609,094 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3266％；反对 315,986 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 624,893,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9653％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 46,708,080 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5376％；反对 217,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
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