证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-52
中国天楹股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月8日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5
月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2018年5月7日下午15：00，投票结束时间为2018年5月
8日下午15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2018年4月18日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年5月2日，公司股份总数为1,351,521,423股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份571,928,926股，占
公司有表决权股份总数的42.3174％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份571,928,926股，占
公司有表决权股份总数的42.3174％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,792,851股，占公
司有表决权股份总数的0.2066％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,792,851股，占公
司有表决权股份总数的0.2066％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2017年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于公司及其全资子公司、控股子公司申请2018年度综合
授信额度的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保额
度的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过，本次股东大会审议通过了上述议案。
9、审议并通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
10、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行超短期融资券相关事宜的议案》
总表决情况：同意571,928,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数2,792,851股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
