股票代码：000035 股票简称：中国天楹 上市地点：深圳证券交易所
中国天楹股份有限公司
重大资产购买报告书
（修订稿）
交易对方 住 所
深圳市初谷实业有限公司工会委员会 深圳市龙岗区中心城长兴南路22号
林欣飞 广东省深圳市南山区XXXXXX别墅XXX栋
林欣进 广东省深圳市福田区XXXXXX阁XXX房
独立财务顾问
签署日期：2015年2月
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。同时交易对方承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
声 明..............................................................................................................2
目录................................................................................................................3
释 义..............................................................................................................8
一、基本术语................................................................................................8
二、相关公司及相关中介简称.......................................................................9
三、专业术语..............................................................................................10
重大事项提示.................................................................................................11
一、本次交易方案概述...............................................................................11
二、按照《重组管理办法》规定计算的相关指标........................................12
三、本次交易不构成关联交易.....................................................................12
四、本次交易的支付方式............................................................................13
五、本次交易标的资产的评估情况..............................................................13
六、本次交易对上市公司的影响.................................................................13
七、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序............................................14
八、本次重组相关方作出的重要承诺..........................................................16
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排...............................................16
重大风险提示.................................................................................................18
第一节 本次交易概况...................................................................................24
一、本次交易的背景和目的........................................................................24
二、本次交易决策过程和批准情况..............................................................26
三、本次交易具体方案...............................................................................28
四、本次交易对上市公司的影响.................................................................29
第二节 上市公司基本情况............................................................................31
一、基本情况..............................................................................................31
二、公司设立及股本变动情况.....................................................................31
三、最近三年的控制权变动情况及重大资产重组情况.................................38
四、主营业务发展情况...............................................................................40
五、主要财务数据情况...............................................................................41
六、控股股东及实际控制人情况.................................................................41
七、本次交易的实施主体............................................................................42
第三节 交易对方情况...................................................................................44
一、初谷实业工会委员会............................................................................44
二、林欣飞.................................................................................................60
三、林欣进.................................................................................................61
四、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐人员情况...............62
五、交易对方最近五年内受到处罚情况......................................................62
六、交易对方最近五年的诚信情况..............................................................63
第四节 交易标的基本情况............................................................................64
一、交易标的具体情况...............................................................................64
二、交易标的涉及的立项、环保、用地等有关报批事项的情况说明............80
三、交易标的权属情况说明........................................................................80
四、标的公司的重大会计政策或会计估计与上市公司或同行业的差异说明.80五、标的公司的未决诉讼或仲裁情况..........................................................81
第五节 标的资产业务与技术情况.................................................................83
一、初谷实业业务与技术..............................................................
