证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-067
神州数码集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月26日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月26日上午9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事王能光先生
6、 本次会议的通知于2023年3月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份222,733,402股，占公司有表决权股份总数的34.0971%
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份218,465,849股，占公司有表决权股份总数的33.4438%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东9人，代表股份4,267,553股，占公司有表决权股份总数的0.6533%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份4,268,353股，占公司有表决权股份总数的0.6534%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1、总体表决情况
同意 222,646,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对
12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 74,242 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,181,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9584％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7394％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同 意 222,646,260股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,181,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9584％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7394％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同 意 222,646,260股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,181,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9584％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7394％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1、总体表决情况
同 意 222,646,260股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,181,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9584％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权74,242股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7394％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
1、总体表决情况
同 意 222,720,402股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,255,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同 意 222,646,260股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,181,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9584％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权74,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7394％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（七）审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》
1、总体表决情况
同意222,720,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,255,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954％；反对
12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（八）审议通过了《关于预计担保额度的议案》
1、总体表决情况
同意222,411,502股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555 ％；反对321,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1445％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,946,453股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4584％；反对321,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5392％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（九）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总体表决情况
同 意 222,720,402股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 4,255,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6954％；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3022％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）总体表决情况
同 意 218,497,649股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0983％；反对4,235,653股，占出席会议所有股东所持股份的1.9017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7638％；反对4,235,653股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2339％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）总体表决情况
同 意 218,497,649股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0983％；反对4,235,653股，占出席会议所有股东所持股份的1.9017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7638％；反对4,235,653股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2339％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
（1）总体表决情况
同 意 218,497,649股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0983％；反对4,235,653股，占出席会议所有股东所持股份的1.9017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股
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