000034 深市 神州数码

              神州数码集团股份有限公司

                  《公司章程》修订案

    本修订案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

    本次《公司章程》修订的具体内容

            原条款                            新条款

                                  第六十七条 股东大会由董事长主持。
    第六十七条 股东大会由董

                              董事长不能履行职务或不履行职务时，由
 事长主持。董事长不能履行职务

                              副董事长主持，副董事长不能履行职务或
 或不履行职务时，由半数以上董

                              者不履行职务时，由半数以上董事共同推
 事共同推举的一名董事主持。

                              举的一名董事主持。

    …

                                  …

                                  第一百二十八条 董事会由 7 到9 名董
    第一百二十八条 董事会由 7

                              事组成，其中独立董事不少于三分之一，董
 到 9 名董事组成，其中独立董事

                              事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事
 不少于三分之一，董事会设董事

                              长和副董事长由公司全体董事过半数选举
 长 1 人。董事长由公司全体董事

                              产生和罢免。公司副董事长协助董事长工
 过半数选举产生和罢免。董事长

                              作。董事长不能履行职务或不履行职务的，
 不能履行职务或不履行职务的，

                              由副董事长履行职务；副董事长不能履行
 由半数以上董事共同推举一名董

                              职务或不履行职务的，由半数以上董事共
 事履行职务。

                              同推举一名董事履行职务。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

                                      神州数码集团股份有限公司董事会
                                              二零二三年三月三十一日