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《公司章程》修订案
本修订案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容
原条款 新条款
新增：
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动，为
党组织的活动提供必要条件。
第四十一条 股东大会是公司的权力机
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：
……
……
(九) 对公司合并、分立、分拆、解散、
（九）对公司合并、分立、解散、清算
清算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程；
(十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；
所作出决议；
(十二) 审议批准第二百〇二条第
(十二) 审议批准第二百条第（二）项
（二）款规定的担保事项；
规定的担保事项；
……
……
(十五) 审议股权激励计划和员工持
(十五) 审议批准股权激励计划；
股计划；
……
……
第四十八条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
深圳证监局和深圳证券交易所备案。 深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
原条款 新条款
比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东 比例不得低于 10%。
大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证 监事会或召集股东应在发出股东大会监局和证券交易所提交有关证明材料。 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所
提交有关证明材料。
第四十九条 对于监事会或股东自行召
第五十条 对于监事会或股东自行召集
集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配
的股东大会，董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名
合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
册。
第五十四条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:
…… ……
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 (五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 表决程序。
的事项需要独立董事和保荐机构发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充分、的，发布股东大会通知或补充通知时应同时 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论披露独立董事和保荐机构的意见及理由。 的事项需要独立董事和保荐机构发表意见
股东大会采用网络或其他方式的，应 的，发布股东大会通知或补充通知时应同时
当在股东大会通知中明确载明网络或其他 披露独立董事和保荐机构的意见及理由。方式的表决时间及表决程序。股东大会网 股东大会网络或其他方式投票的开始络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 时间，不得早于现场股东大会召开前一日下场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时 午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当间不得早于现场股东大会结束当日下午 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
3:00。 东大会结束当日下午 3:00。
…… ……
第七十六条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；
原条款 新条款
(二) 公司的合并、分立、解散、清算； (二) 公司的合并、分拆、分立、解散、
(三) 本章程的修改； 清算；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资 (三) 本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 (四) 公司在一年内购买、出售重大资
总资产 30%的事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
(五) 股权激励计划； 事项；
(六) 本章程第二百条第（二）款第 2 (五) 股权激励计划；
项规定的担保事项； (六) 本章程第二百〇二条第（二）款
(七) 法律、法规、规范性文件和本章 第 5 项规定的担保事项；
程规定的、以及股东大会以普通决议认定会 (七) 法律、法规、规范性文件和本章
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 程规定的、以及股东大会以普通决议认定会
过的其他事项。 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
第七十七条 股东(包括股东代理人)以 第七十八条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审 权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该 公司持有的公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。股东买入公司有表决权的股份
董事会、独立董事、持有 1%以上有表 违反《证券法》第六十三条第一款、第二决权股份的股东等主体或者依照法律、行政 款规定的，该超过规定比例部分的股份在法规或者中国证监会的规定设立的投资者 买入后的三十六个月内不得行使表决权，保护机构，可以作为征集人，自行或者委托 且不计入出席股东大会有表决权的股份总证券公司、证券服务机构，公开请求上市公 数。
司股东委托其代为出席股东大会，并代为行 董事会、独立董事、持有 1%以上有表
原条款 新条款
使提案权、表决权等股东权利。征集股东投 决权股份的股东等主体或者依照法律、行政票权应当披露征集文件，公司应当予以配 法规或者中国证监会的规定设立的投资者合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 保护机构，可以作为征集人，自行或者委托
东投票权。 证券公司、证券服务机构，公开请求上市公
公开征集股东权利违反法律、行政法规 司股东委托其代为出席股东大会，并代为行或者中国证监会有关规定，导致公司或者其 使提案权、表决权等股东权利。征集股东投股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 票权应当披露征集文件，公司应当予以配
合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者中国证监会有关规定，导致公司或者其
股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十六条 股东大会对提案进行表决 第八十七条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
…… ……
第九十四条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事: 列情形之一的，不能担任公司的董事:
…… ……
(六) 被有关监管机构处以证券市场禁 (六) 被有关监管机构采取证券市场禁
入处罚，期限未满的；
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