证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-050
神州数码集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2021年3月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份243,891,374股，占公司有表决权股份总数的37.6977％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份240,877,040股，占公司有表决权股份总数的37.2318％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东10人，代表股份3,014,334股，占公司有表决权股份总数的0.4659％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份3,031,634股，占公司有表决权股份总数的0.4686％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
1、总体表决情况
同意243,555,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8624％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,696,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9290％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4923％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意243,555,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8624％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,696,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9290％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4923％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意243,555,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8624％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,696,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9290％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4923％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
1、总体表决情况
同意243,555,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8624％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,696,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9290％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4923％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
1、总体表决情况
同意243,600,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8809％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,741,243股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4213％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同意243,555,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8624％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,696,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9290％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权45,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4923％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（七）审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
1、总体表决情况
同意243,600,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8809％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,741,243股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4213％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（八）审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》
1、总体表决情况
同意243,600,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8809％；反对290,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,741,243股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4213％；反对290,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（九）审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》
1、总体表决情况
同意242,537,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4448％；反对1,353,994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意1,677,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.3378％；反对1,353,994股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.6622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十）审议通过了《关于预计担保额度的议案》
1、总体表决情况
同意243,306,444股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7602％；反对584,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,446,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7058％；反对584,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.2942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十一）审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》
1、审议通过了《关于选举郭为先生为公司第十届董事会
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