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神州数码:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-04-22

神州数码:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000034        证券简称:神州数码        公告编号:2020-040
          神州数码集团股份有限公司

        2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决提案的情形;

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月21日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间为:2020年4月21日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。
3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2020年3月31日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共40人,代表股份287,103,040股,占公司有表决权股份总数的43.8948%。
2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份265,940,946股,占公司有表决权股份总数的40.6594%。
3、网络投票情况

    出席本次股东大会网络投票的股东36人,代表股份21,162,094股,占公司有表决权股份总数的3.2354%。
4、委托独立董事投票情况

    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共37人,代表股份21,252,194股,占公司有表决权股份总数的3.2492%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (二)审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (三)审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (四)审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (五)审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

    1、总体表决情况

    同意287,102,640股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9999%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意21,251,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (六)审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,807,649股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8971%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1027%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,956,803股,占出席会议中小股东所持股份的98.6101%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权294,991股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3881%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (七)审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》

    1、总体表决情况

    同意287,102,340股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

    2、中小股东总表决情况:


    同意21,251,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9967%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (八)审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》

    1、总体表决情况

    同意279,360,525股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.3032%;反对7,742,215股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.6967%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意13,509,679股,占出席会议中小股东所持股份的63.5684%;反对7,742,215股,占出席会议中小股东所持股份的36.4302%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

    (九)审议通过了《关于预计担保额度的议案》

    1、总体表决情况

    同意286,645,273股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8406%;反对457,467股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1593%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

    2、中小股东总表决情况:

    同意20,794,427股,占出席会议中小股东所持股份的97.8460%;反对457,467股,占出席会议中小股东所持股份的2.1526%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

    (十)逐项审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

    关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
    1、审议通过了《关于预计2020年度与神州控股日常关联交易的议案》

    (1)总体表决情况

    同意132,324,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9995%;反对
400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

    (2)中小股东总表决情况:

    同意21,251,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9967%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

    (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。

    2、审议通过了《关于预计2020年度与神州信息日常关联交易的议案》

    (1)总体表决情况

    同意132,324,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9995%;反对400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

    (2)中小股东总表决情况:

    同意21,
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