证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-026
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议，于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 3 月 27
日在公司会议室以视讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
详细内容请参见《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
详细内容请参见《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”相关部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(四) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 701,410,697.57 元,合并年末未分配利润为
1,261,899,895.70 元。公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月
31 日的总股本 654,070,434 股扣除回购专用账户 543,085 股后的股份数
653,527,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共
派发现金红利 137,240,743.29 元，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事就此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(五) 审议通过《关于<审计委员会履职情况报告>的议案》
详细内容请参见《2019 年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于<上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现
情况的说明>的议案》
董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》，独立董事就此发表了独立意见。
公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海云角信息技术
有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。
公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020年度审计费用。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
具体内容详见同日登载于《证券时报 》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(九) 审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(十) 审议通过《关于预计证券投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计证券投资额度的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(十一) 审议通过《关于预计担保额度的议案》
董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020 年 4 月 21 日（星期二）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事的独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
查看PDF原文
