深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
二○○二年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2002年第四次临时股东大会
于2002年11月25日至26日在深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大
厦19楼深信泰丰会议室召开。大会由肖水龙董事长主持，参加大会的股
东及股东授权委托代表3人，代表股份数额211,442,230股，占公司有表
决权股份总数的67.95%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
议案的表决结果如下：
转让实业公司62.5%股权的关联交易议案：
所得同意票数为186,551,078股，占出席股东大会非关联股东所持
股份的100%，反对票0股，占出席股东大会非关联股东所持股份的0%，
弃权票0股，占出席股东大会非关联股东所持股份的0%，该关联交易议
案获得通过。
议案内容详见本公司董事会刊登在2002年10月23日《证券时报》、
《中国证券报》的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关联交
易公告》。
与该关联交易有利害关系的关联人深圳市泰丰电子有限公司在本次
股东大会上放弃了对该议案的投票权。
三、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所许敬东律师到会见证本次股东大会，出具了法
律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、监管规则及《规范意见》的规定，符合公司现行
的《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大
会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2002年第四次临时股东大会议案；
2、出席董事签字的股东大会决议；
3、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○二年十一月二十七日
北京市康达律师事务所
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2002年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市深信泰丰
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派证券从业律
师许敬东出席公司2002年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000
年修订）》（以下简称“《规范意见》”）、 《深圳证券交易所上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、公司现行的《公司章程》的规定，
就公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、
议案的表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、
资料进行核查和验证后出具的。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法
定文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，但不得
用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认
的标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2002年10
月23日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》和《中国证
券报》上，通知中列明了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、
会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
公司本次股东大会于2002年11月25日上午9时在深圳市宝安区宝城
23区新安三路28号海关大厦19层1906深信泰丰集团会议室召开。公司董
事长肖水
龙先生主持本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《规范意见》、《上市规则》和公司现行的《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大
会的股东及股东代理人3人，代表股份数211442230股，占公司股份总数
的67.95%。经核查，上述股东及股东代理人参加会议的资格真实合法，
有权出席会议并在会议上表决。
经验证，出席会议的人员除公司股东及股东代理人外，还有公司董
事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及公司聘请的本所律师，上
述人员均分别具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
关联交易议案。
本次股东大会实际审议的事项与本次股东大会会议公告的事项完全
一致。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的事项按记名方式进行了投票表决，表
决结果如下：
通过“关联交易议案”；
赞成票186551078股，占非关联人的出席股东有效表决权总数的
100%；反对票0股，占非关联人的出席股东有效表决权总数的0%；弃权票
0股，占非关联人的出席股东有效表决权总数的0%；就该项议案的表决，
与关联交易具有利害关系的关联人依据相关规定未参加投票。
经审核，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、
《上市规则》和公司现行的《公司章程》的规定，表决程序合法。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、监管规则及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公
司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表
决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
北京市康达律师事务所
经办律师：许敬东
2002年11月26日
