证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2022-022
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 20 日在公
司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长刘桂林主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2021 年度经营工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司 2021 年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事
会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
4.公司 2021 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司归属于母公司股
东的净利润 70,556,265.08 元，提取 10%的法定盈余公积金计 7,055,626.51 元；
加以前年度未分配利润 366,437,801.35 元，可供股东分配的利润合计429,938,439.92 元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2021
年 12 月 31 日公司总股本 1,138,744,840.00 股为基数，每 10 股派发现金 1.00
元（含税），计 113,874,484.00 元，余 316,063,955.92 元结转以后年度。公司2021 年度不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2021-2023 年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
5.公司 2022 年度风险管理与内控体系工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6.关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2022-023）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对公司计提信用及资产减值准备发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
7.关于公司资产减值准备核销的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
因公司参股公司中电乐创投资(深圳)有限公司完成工商注销，经董事会审议，同意核销对其长期股权投资 10,212,079.22 元，其他应收款 8,000,000 元。本次核销已全额计提减值准备，不会对公司 2021 年度利润总额产生影响。
8.关于会计政策变更的议案（详见公告：2022-024）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。
9. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2021.12.31）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年，公司将中国系统纳入公司合并报表范围，构成同一控制下的企业
合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定，同意公司在本年度财务报告中追溯调整了 2021 年度财务报表期初数及上年同期数。
董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明（2021.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
10.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2021.12.31）进行审议的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 关于中国系统 2021 年度业绩承诺完成情况的说明（详见公告：
2022-025）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）
独立董事认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG11111 号），中国系统 2021 年扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
12.关于 2021 年募集资金存放和使用情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公
司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
13.公司 2021 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指
定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
14.公司 2021 年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2021 年度报告》《公司 2021 年度报告摘要》（详见公告：2022-026）
与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15.公司 2021 年环境、社会责任和公司治理报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2021 年环境、社会责任和公司治理报告》与本公告同日登载于公司
信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
16.关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）
参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，董事会同意将独立董事的津贴标准由每年 8 万元/年（含税）调整为每年 15 万元/年（含税），从 2022 年起开始执行。
本议案需提交股东大会审议。
17.关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，拟在金融机构申请综合授信额度不超过 536 亿元人民币（不包括公司在中电财务申请的综合授信额度），其中：深圳市桑达实业股份有限公司（未含中国系统）拟向金融机构申请综合授信额度 61 亿元人民币，中国系统拟向金融机构申请综合授信额度 150亿元，中电二公司和中电四公司拟分别向金融机构申请授信额度 141 亿元、87亿元。具体明细如下：
序号 金融机构名称 总金额（万元人民币）
1 建设银行 700,000
2 交通银行 520,000
3 农业银行 390,000
4 工商银行 370,000
5 兴业银行 360,000
6 招商银行 330,000
7 广发银行 320,000
8 进出口银行 300,000
9 浦发银行 300,000
10 百瑞信托 250,000
11 民生银行 230,000
12 中国银行 175,000
13 邮储银行 153,000
14 江苏银行 115,000
15 光大银行 110,000
16 宁波银行 107,000
17 国家开发银行 100,000
18 江西银行 100,000
19 华夏银行
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