000032 深市 深桑达Ａ

证券代码：000032      证券简称：深桑达A      公告编号：2021―055
      关于增加修订《公司章程》有关条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 16 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加修订<公司章程>有关条款的议案》。

    结合公司实际，拟增加修订《公司章程》有关条款。

    具体修订内容如下：

          修订前                      修订后

    第一百一十四条  董事长行使下    第一百一十四条  董事长行使下
列职权：                          列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主      （一）主持股东大会和召集、主
持董事会会议；                    持董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的      （二）督促、检查董事会决议的
执行；                            执行；

    （三）签署董事会重要文件和其      （三）签署董事会重要文件；

他应由公司法定代表人签署的其他文      （四）在发生特大自然灾害等不
件；                              可抗力的紧急情况下，对公司事务行
    （四）行使法定代表人的职权； 使符合法律规定和公司利益的特别处
    （五）在发生特大自然灾害等不 置权，并在事后向公司董事会和股东
可抗力的紧急情况下，对公司事务行 大会报告；

使符合法律规定和公司利益的特别处      （五）董事会授予的其他职权。
置权，并在事后向公司董事会和股东
大会报告；

    （六）董事会授予的其他职权。


    第一百三十二条  经理对董事    第一百三十二条  经理对董事
会负责，行使下列职权：            会负责，行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理    （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董 工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；                    事会报告工作；

    （二）组织实施公司年度经营计    （二）组织实施公司年度经营计
划和投资方案；                    划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设    （三）拟订公司内部管理机构设
置方案；                          置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；        （五）制定公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘    （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人；          公司副经理、财务负责人；

    （七）决定聘任或者解聘除应由    （七）决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人员；                        管理人员；

    （八）拟定公司职工的工资、福    （八）拟定公司职工的工资、福
利、奖惩，决定公司职工的聘用和解 利、奖惩，决定公司职工的聘用和解
聘；                              聘；

    （九）提议召开董事会临时会议      （九）提议召开董事会临时会议；
    （十）本章程或董事会授予的其    （十）行使法定代表人的职权；
他职权。                              （十一）本章程或董事会授予的
    经理列席董事会会议。          其他职权。

                                      经理列席董事会会议。

    修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    上述内容修订尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别
决议审议。

特此公告。

                    深圳市桑达实业股份有限公司

                              董事会

                          2021 年 7 月 17 日