证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—045
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)召开时间：2018年6月26日（星期二）下午14：00
网络投票起止时间：2018年6月25日15：00～2018年6月26日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月25日下午15:00～2018年6月26日下午15:00期间的任意时间。
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(5)主持人：董事长周剑
(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表
决权的股份总数为272,528,362股，占公司有表决权股份总
数的64.5413%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3
人，代表公司有表决权的股份总数为257,347,806股，占公
司有表决权股份总数的60.9462% ；通过网络投票出席会议的
股东5人，代表股份15,180,556股，占公司有表决权股份
总数的3.5951％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
提案：
序 提案名称 表决意见
号
同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通
（股） （%）*1 （股） （%） （股） （%） 过
100 总提案 —
公司二〇一七年度董事
1.00 会工作报告 272,528,362 100 0 0 0 0 是
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
公司二〇一七年度监事
2.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
会工作报告
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于公司提取资产减值
3.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
准备的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
公司二〇一七年度财务
4.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
决算报告
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
公司二〇一七年度利润
5.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
分配预案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
公司二〇一七年年度报
6.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
告及报告摘要
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于公司发行股份购买
7.00 资产之标的公司承诺盈 26,478,726 100 0 0 0 0 是
利实现情况的专项说明
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于公司发行股份购买
8.00 资产之标的公司减值测 26,478,726 100 0 0 0 0 是
试报告的专项说明
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于定向回购深圳神彩
物流有限公司原股东应
9.00 26,478,726 100 0 0 0 0 是
补偿股份及现金返还的
提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于提请股东大会授权
董事会全权办理回购股
10.00 26,478,726 100 0 0 0 0 是
份后注销相关事宜的提
案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于公司二〇一八年为
11.00 下属子公司提供担保的 272,528,062 99.9999 300 0.0001 0 0 是
提案
其中：中小投资者 26,478,426 99.9989 300 0.0011 0 0 —
关于公司二〇一八年为
12.00 下属子公司提供财务资 26,478,726 100 0 0 0 0 是
助的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于公司二〇一八年日
13.00 26,478,726 100 0 0 0 0 是
常关联交易协议的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
深圳市桑达实业股份有
14.00 限公司未来三年股东回 272,528,362 100 0 0 0 0 是
报规划(2018-2020年)
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于变更公司注册资
15.00 本、经营范围并修订《公 272,528,362 100 0 0 0 0 是
司章程》的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于修订《股东大会规
16.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
则》的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于修订《董事会议事
17.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是
规则》的提案
其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 —
关于修订《监事会议事
18.00 272,528,362
