证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2012―027
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
(1)召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月23日下午14：30
网络投票起止时间：2012年8月22日下午15：00～2012年8月
23日 下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年8月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月22日
下午15：00～2012年8月23日下午15：00期间的任意时间。
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公
司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长 张永平
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
2.会议的出席情况
1
参加本次股东大会有表决权的股东及股东代理人13人，代表股份
107,648,084股，占公司有表决权总股份46.23％。
其中 ，参加现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份107,325,214股，
占公司有表决权总股份46.09%；参加网络投票的股东8人，代表股份322,870股，
占公司有表决权总股份0.14%。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划
(2012-2014年)》
表决情况：
同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决
权股份的0%。表决结果：通过。
2、《关于修改<公司章程>的提案》
表决情况：
同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决
权股份的0%。表决结果：通过。
本议案以特别决议审议通过。
3、《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》
表决情况：
同意107,624,166股，占出席会议股东有表决权股份的99.98%；反
对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权23,918股，占出席会
议股东有表决权股份的0.02%。表决结果：通过。
4、《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
表决情况：
同意107,624,166股，占出席会议股东有表决权股份的99.98%；反
对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权23,918股，占出席会
2
议股东有表决权股份的0.02%。表决结果：通过。
5、《关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授权董事
会确定挂牌价格的提案》
表决情况：
同意107,648,084股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对
0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股
东有表决权股份的0%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所黄亮、钟
晓敏律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会召
集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十四日
3
