证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-041
大悦城控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2024 年 6 月 6 日下午 14:30。
2、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、会议主持人：董事长陈朗先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权股份共计3,297,088,914 股，占公司有表决权股份总数的 76.9213％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份共计 2,969,493,082 股，占公司有表决权股份总数的 69.2785％；参加网络投票的股东共 20 人，代表有表决权的股份共计 327,595,832 股，占公司有表决权股份总数的 7.6428％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的
广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案18获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过，其他议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,278,236,304 99.4282％ 18,507,537 0.5613％ 345,073 0.0105％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
24,129,590 56.1386％ 18,507,537 43.0586％ 345,073 0.8028％
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,278,236,304 99.4282％ 18,507,537 0.5613％ 345,073 0.0105％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
24,129,590 56.1386％ 18,507,537 43.0586％ 345,073 0.8028％
3、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,278,449,677 99.4347％ 18,507,537 0.5613％ 131,700 0.0040％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
24,342,963 56.6350％ 18,507,537 43.0586％ 131,700 0.3064％
4、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,278,236,304 99.4282％ 18,507,537 0.5613％ 345,073 0.0105％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
24,129,590 56.1386％ 18,507,537 43.0586％ 345,073 0.8028％
5、关于审议2024年度贷款授信额度的议案
表决情况：
同意 反对 弃权 是否
股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 通过
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,277,562,283 99.4078％ 19,033,558 0.5773％ 493,073 0.0150％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
23,455,569 54.5704％ 19,033,558 44.2824％ 493,073 1.1472％
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,278,236,304 99.4282％ 18,507,537 0.5613％ 345,073 0.0105％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
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