《大悦城控股集团股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
序
公司章程 公司章程
号
（2022 年 11 月修订） （拟修订）
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 （二）与本公司或本公司的控股股东及实
际控制人是否存在关联关系； 际控制人是否存在关联关系；
1 （三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （四）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。 门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
公司股东大会选举独立董事，中小股东
表决情况应当单独计票并披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
非独立董事的董事候选人由董事会、单 非独立董事的董事候选人由董事会、单
独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以 独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以
上的股东提出。监事候选人中的股东代表由 上的股东提出。监事候选人中的股东代表由 2 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份
总数 3%以上的股东提出。 总数 3%以上的股东提出。
股东大会就选举两名以上董（监）事进行 股东大会就选举两名以上董事或监事进
表决时，实行累积投票制。 行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。股东大会以累积投票方 决权可以集中使用。股东大会以累积投票方
式选举董事的，独立董事和非独立董事的表 式选举董事的，独立董事和非独立董事的表
决应当分别进行。 决应当分别进行。
董事会应当向股东公告候选董事、监事 董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。 的简历和基本情况。
第一百零六条 董事可以在任期届满以前提 第一百零六条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 定最低人数、独立董事辞职将导致董事会或
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
3 章程规定，履行董事职务。 合法律法规的规定、或者独立董事中欠缺会
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 计专业人士时，在补选出的董事就任前，原董
告送达董事会时生效。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百一十一条 公司设董事会，对股东大 第一百一十一条 公司设董事会，对股东大
会负责。 会负责。
董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委
名委员会。各委员会应按照工作细则的有关 员会、审计委员会、提名委员会和可持续发展
规定开展工作，对董事会负责。 委员会。各委员会应按照工作细则的有关规
4 定开展工作，对董事会负责。董事会也可以根
据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核
委员会中的独立董事应当过半数并担任召集
人。审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事，召集人应当为会计
专业人士。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投 第一百一十六条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权
和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
董事会对于对外投资、收购出售资产、委 报股东大会批准。
5 托理财等事项的权限，由公司股东大会审议 董事会对于对外投资、收购出售资产、委
通过的董事会议事规则规定；董事会对于关 托理财等事项的权限，由公司股东大会审议
联交易的权限按照公司上市的证券交易所上 通过的董事会议事规则规定；董事会对于关
市规则和股东大会审议通过的董事会议事规 联交易的权限按照公司上市的证券交易所上
则的规定。董事会决定除本章程第四十二条 市规则和股东大会审议通过的董事会议事规
规定的对外担保事项以外的对外担保。 则的规定。董事会决定除本章程第四十二条
规定的对外担保事项以外的对外担保。
第一百二十一条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百二十一条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开 东、1/3 以上董事、监事会或全体独立董事过
6 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 半数同意，可以提议召开董事会临时会议。董
10 日内，召集和主持董事会会议。 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持
董事会会议。
第一百三十一条 本章程第一百零二条关于 第一百三十一条 本章程第一百零一条关于
不得担任董事的情形、同时适用于高级管理 不得担任董事的情形、同时适用于高级管理
人员。 人员。
7 本章程第一百零四条关于董事的忠实义 本章程第一百零三条关于董事的忠实义
务和第一百零五条（四）～（六）关于勤勉义 务和第一百零四条（四）～（六）关于勤勉义
务的规定，同时适用于高级管理人员。 务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百四十三条 本章程第一百零二条关于 第一百四十三条 本章程第一百零一条关于
8 不得担任董事的情形、同时适用于监事。 不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼 董事、总经理和其他高级管理人员不得
任监事。 兼任监事。
第一百六十三条 公司的利润分配政策为： 第一百六十三条 公司的利润分配政策为：
1、公司利润分配原则： 1、公司利润分配原则：
（1）公司根据当年盈利状况和持续经营 （1）公司根据当年盈利状况和持续经营
的需要，在实现盈利并且现金流满足持续经 的需要，在实现盈利并且现金流满足持续经
营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式 营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式
分配股利。公司的利润分配应重视对投资者 分配股利。公司的利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，保持利润分配的连续性和 的合理投资回报，保持利润分配的连续性和
稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司 稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司
利润分配的总和不得超过累计可供分配利润 利润分配的总和不得超过累计可供分配利润
金额。 金额。
（2）公司董事会未作出现金利润分配预 （2）公司董事会未作出现金利润分配预
案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事 案的，应当在定期报告中披露原因。
应当对此发表独立意见。
…… ……
9 7、决策程序 7、决策程序
（1）公司在每个会计年度结束后，董事 （1）公司在每个会计年度结束后，董事
会应当结合公司章程的规定、盈利情况、资金 会应当结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出拟订每年利润分配预 供给和需求情况提出拟订每年利润分配预
案，并在充分考虑公司持续经营能力、保证正 案，并在充分考虑公司持续经营能力、保证正
常生产经营及业务发展所需资金和重视对投 常生产经营及业务发展所需资金和重视对投
资者的合理投资回
查看PDF原文
