000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城          公告编号：2023-074
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议通知于 2023 年 11 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案

  议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭锋锐先生为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                    大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十一月十日